市立路竹高中打工 焦作萬方鋁業股份有限公司2015年度第一次臨時股東大會決議公告

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本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

特別提示:本次大會沒有否決議案,也沒有涉及變更前次股東大會決議的情形。

一、會議召開和出席情況私立大興高中打工

(一)召開時間

現場會議召開時間:2015年8月31日(星期一)下午2時30分。

網路投票時間:通過深圳證券交易所交易系統進行網路投票的具體時間為:2015年8月31日,上午9:30-11:30、下午13:00-15:00;通過互聯網投票系統(http://wltp.cninfo.com.cn)投票的具體時間為:2015年8月30日下午15:00 至2015年8月31日下午15:00中的任意時間。

(二)召開地點:河南省焦作市馬村市立路竹高中打工區待王鎮焦新路南側公司二樓會議室。

(三)召開方式:現場與網路投票相結合的方式。

(四)召集人:公司董事會。

(五)主持人:董事長蔣英剛先生由於工作安排原因未能出席會議,與會董事推舉董事周傳良先生主持本次大會。

(六)會議符合《公司法》、《上市公司股東大會規則》等有關法律、法規、部門規章、規範性文件和公司章程的規定。

(七)股東出席會議總體情況

通過現場和網路投票的股東28人,代表股份474,166私立普台高中打工,813股,占公司有表決權總股份的39.4205%。

其中:通過現場投票的股東12人,代表股份473,595,841股,占公司有表決權總股份的39.373%。通過網路投票的股東16人,代表股份570,972股,占上市公司總股份的0.0475%。

(八)中小股東(單獨或者合計持有上市公司5%及以上股份的股東以外的其他股東)出席會議情況

通過現場和網路投票的中小股東26人,代表股份159,504,820股,占公司有表決權總股份的13.2606%。

其中:通過現場投票的中小股東10人,代表股份158,933,848股,占公司有表決權總股份的13.2132%。通過網路投票的中小股東16人,代表股份570,972股,占公司有表決權總股份的0.0475%。

(九) 董事3人、監事3人出席本次大會;高級管理人員4人、律師2人列席本次大會

二、議案審議表決情況

(一)議案表決方式

本次股東大會議案採用現場投票與網路投票相結合的表決方式。

(二)議案表決結果

1. 修改《公司章程》議案

明志科技大學打工總表決情況:

同意473,895,433股,占出席會議所有股東所持股份的99.9428%;反對271,380股,占出席會議所有股東所持股份的0.0572%;棄市立東山高中打工權0股(其中,因未投票默認棄權0股),占出席會議所有股東所持股份的0.0000%。

其中出席本次會議5%以下股東表國立馬公高中打工決情況:

同意159,233,440股,占出席會議中小股東所持股份的99.8299%;反對271,380股,占出席會議中小股東所持股份的0.1701%;棄權0股(其中,因未投票默認棄權0股),占出席會議中小股東所持股份的0.0000%。

表決結果:本項議案屬大會特別決議事項,表決同意票占出席大會有表決權股份總數的三分之二以上,本項議案表決通過。

2. 修改《公司股東大會議事規則》議案

總表決情況:

同意473,770,535股,占出席會議所有股東所持股份的99.9164%;反對339,778股,占出席會議所有股東所國立體育大學打工持股份的0.0717%;棄權56,500股(其中,因未投票默認棄權56,500股),占出席會議所有股東所持股份的0.0119%。

其中出席本次會議5%以下股東表決情況:

同意159,108,542股,占出席會議中小股東所持股份的99.7516%;反對339,778股,占出席會議中小股東所持股份的0.213%;棄權56,500股(其中,因未投票默認棄權56,500股),占出席會議中小股東所持股份的0.0354%。

表決結果:本項議案為普通議案,表決同意票占出席大會有表決權股份總數的1/2以上,本項議案表決通過。

3. 審議《公司董事、監事選舉辦法》議案

總表決情況:

同意473,770,535股,占出席會議所有股東所持股份的99.9164%;反對339,778股,占出席會議所有股東所持股份的0.0717%;棄權56,500股(其中,因未投票默認棄權56,500股),占出席會議所有股東所持股份的0.0119%。

其中出席本次會議5%以下股東表決情況:

同意159,108,542股,占出席會議中小股東所持股份的99.7516%;反對339,778股,占出席會議中小股東所持股份的0.213%;棄權56,500股(其中,因未投票默認棄權56,500股),占出席會議中小股東所持股份的0.0354%。

表決結果:本項議案為普通議案,表決同意票占出席大會有表決權股份總數的1/2以上,私立華盛頓高中打工本項議案表決通過。

三、律師出具的法律意見

(一)律師事務所名稱:河南隆成律師事務所

(二)律師姓名:申明、廉軍魁

(三)結論性意見

河南隆成律師事務所律師認為,公司2015年度第一次臨時股東大會的召集、召開程序、召集人資格、出席人資格、表決程序及表決結果等相關事宜符合《公司法》、《網路投票實施細則》、《股東大會規則》等法律、法規和其他規範性文件以及《公司章程》的規定,本次股東大會決議合法有效。

四、備查文件

(一)與會董事、監事和記錄人簽字,並加蓋董事會印章的股東大會決議。

(二)為本次大會出具的法律意見書及簽章頁。

特此公告。

焦作萬方鋁業股份有限公司

董事會

二O一私立豫章工商打工五年八月三十一日



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