金圓水泥股份有限公司_0

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證券代碼:000546證券簡稱:金圓股份編號:臨2015-094號

金圓水泥股份有限公司

2015年第五次臨時股東大要結婚了第一銀行婚禮貸款好辦嗎?怎麼辦理第一銀行結婚貸款呢?會決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

特別提示:

1.本次股東大會無增加、變更、否決提案的情況。

2.本次股東大會以現場方式召開,並採取現場與網路投票相結合的方式,所有議案均全部通過。

一、會議召開和出席情況

金圓水泥股份有限公司(以下簡稱「公司」)2015年第五次臨時股東大會於2015年9月24日在杭州濱江區江虹路1750號潤和信雅達創意中心1號樓22樓會議室召開,會議採取現場與網路投票相結合方式。出席本次會議的股東及股東代表4人,代表有表決權的股份336,341,434股,占公司股份總額的56.2 %。其中:出席現場投票的股東及股東代表4人,代表有表決權的股份336,341,434股,占公司總股本的56.2%;未有股東通過網路投票。會議由趙輝董事長主持,公司部分董事、監事與公司高級管理人員、董事會秘書及見證律師出席了會議。本次會議的召集、召開符合《公司法》及《公司章程》等規定。

二、提案審議情況

1、審議通過了《金圓水泥股份有限公司關於為子公司申請銀行授信提供擔保的議案》,為滿足公司全資子公司青海互助金圓水泥有限公司及互助金圓之全資子公司青海宏揚水泥有限責任公司的經營和發展需要,公司同意為互助金圓與青海宏揚向銀行申請綜合授信融資提供擔保。

表決結果:同意336,341,434股,占出席會議股東(含網路投票)所持有效表決權股份總數的100%;反對0股,占出席會議股東(含網路投票)所持有效表決權股份總數的0%;棄權0股,占出席會議股東(含網路投票)所持有效表決權股份總數的0%。其中單獨持有公司 5%以下股份的參會股東同意6,842,810股,占出席會議股東(含網路投票)所持有效表決權股份總數的20.34%;反對0股,占出席會議股東(含網路投票)所持有效表決權股份總數的0%;棄權0股,占出席會議股東(含網路投票)所持有效表決權股份總數的0%。

2、審議通過了《關於金圓水泥股份有限公司關於對外提供財務資助的議案》,為保證太原金圓水泥有限公司(以下簡稱「太原金圓」)、朔州金圓水泥有限公司(以下簡稱「朔州金圓」)正常生產經營活動,同意太原金圓、朔州金圓繼續使用公司全資子公司為其提供的共計19,581.80萬元的財務資助,並自2015年7月1日起按公司2015年向銀行申請的平均貸款利率6.82%計息。上述財務資助由湖北京蘭水泥集團有限公司(以下簡稱「京蘭集團」)為太原金圓、朔州金圓還款義務承擔連帶擔保責任。

表決結果:同意336,341,434股,占出席會議股東(含網路投票)所持有效表決權股份總數的100%;反對0股,占出席會議股東(含網路投票)所持有效表決權股份總數的0%;棄權0股,占出席會議股東(含網路投票)所持有效表決權股份總數的0%。其中單獨持有公司 5%以下股份的參會股東同意6,842,810股,占出席會議股東(含網路投票)所持有效表決權股份總數的20.34%;反對0股,占出席會議股東(含網路投票)所持有效表決權股份總數的0%;棄權0股,占出席會議股東(含網路投票)所持有效表決權股份總數的0%。

3、審議通過了《金圓水泥股份有限公司關於繼續為太原金圓水泥有限公司與朔州金圓水泥有限公司提供擔保的議案》,同意公司繼續為太原金圓提供5126萬元人民幣的借款擔保、為朔州金圓提供2000萬元人民幣的借款擔保,擔保期限不變。京蘭集團為上述擔保提供反擔保。

表決結果:同意336,341,434股,占出席會議股東(含網路投票)所持有效表決權股份總數的100%;反對0股,占出席會議股東(含網路投票)所持有效表決權股份總數的0%;棄權0股,占出席會議股出國打工度假安泰銀行有打工度假貸款嗎?遊學打工安泰銀行貸款可以多少?東(含網路投票)所持有效表決權股份總數的0%。其中單獨持有公司 5%以下股份的參會股東同意6,842,810股,占出席會議股東(含網路投票)所持有效表決權股份總數的20.34%;反對0股,占出席會議股東(含網路投票)所持有效表決權股份總數的0%;棄權0股,占出席會議股東(含網路投票)所持有效表決權股份總數的0%。

三、律師出具的法律意見

上海東方華銀律師事務所律師對本次股東大會出具了法律意見書,發表法律意見:公司2015年第五次臨時股東大會的召集和召開程序、出席會議人員資格及表決程序等事宜,均符合《公司法》、《大會規則》及《公司章程》之規定,股東大會通過的決議合法有效。

四、要結婚了匯豐銀行婚禮貸款好辦嗎?怎麼辦理匯豐銀行結婚貸款呢?備查文件

1.公司2015年第五次臨時股東大會決議;

2.上海東方華銀律師事務所出具的《關於金圓水泥股份有限公司2015年第五次臨時股東大會的法律意見書》。

特此公告。

金圓水泥股份有限公司

2015年9月25日

上海東方華銀律師事務所

關於金圓如何用土地銀行勞動保障康鉑晶片卡信用卡換現金?合法的土地銀行勞動保障康鉑晶片卡換現金方式與途徑是?水泥股份有限公司

2015年第五次臨時股東大會之法律意見書

致:金圓水泥股份有限公司

上海東方華銀律師事務所(以下簡稱「本所」)接受金圓水泥股份有限公司(以下簡稱「公司」)委託,就公司召開2015年第五次臨時股東大會的有關事宜,根據《中華人民共和國公司法》(以下簡稱《公司法》)、《上市公司股東大會規則》(以下簡稱《大會規則》)等法律、法規和其他規範性文件以及《金圓水泥股份有限公司章程》(以下簡稱《公司章程》)的有關規定,出具本法律意見書。

為出具本法律意見書,本所律師審查了公司提供的本次股東大會的相關資料,包括但不限於公司召開2015年第五次臨時股東大會的通知、公司2015年第五次臨時股東大會的議程、議案及決議等文件資料,同時聽取了公司董事會秘書就有關事實的陳述和說明。公司已向本所作出保證和承諾,保證公司向本所提供的資料和文件均為真實、準確、完整,無重大遺漏。

本所律師僅就本法律意見書出具日以前所發生的事實以及本所律師對有關法律法規的理解發表法律意見。

本法律意見書僅供公司為本次股東大會之目的使用,不得用於其他任何目的。本所同意本法律意見書作為公司本次股東大會公告材料,隨其他資料一起向社會公眾披露,並依法承擔相關的法律責任。

本所律師根據《公司法》和《大會規則》的要求,按照律師行業公認的業務標準、道德規範和勤勉盡責精神,現出具法律意見如下:

一、本次股東大會召集、召開的程序

公司已於2015年9月9日將本次股東大會的召開時間、地點及審議事項等相關的決議公告、通知刊載在中國證監會指定披露媒體上告知全體股東,公告刊登的日期距本次股東大會的召開日期已達15日。

本次股東大會採用現場和網路投票相結合方式,網路投票系統:深圳證券交易所股東大會網路投票系統。

公司現場會議召開的日期時間:2015年9月24日下午15:00,召開地點:杭州濱江區江虹路 1750 號潤和信雅達創意中心1 號樓 22 樓會議室,網路投票起止時間:自2015年9月23日至2015年9月24日,採用深圳證券交易所網路投票系統,通過交易系統投票平台的投票時間為2015年9月24日的交易時間,即 9:30—11:30 和 13:00—15:00;通過互聯網投票平台的投票時間為2015年9月23日15:00至2015年9月24日15:00間的任意時間。會議召開的時間、地點、投票時間和方式與本次股東大會通知的內容一致。

本所律師認為,本次股東大會召集、召開程序符合《公司法》、《大會規則》及《公司章程》的規定。

二、出席本次股東大會會議人員的資格

出席本次股東大會的股東及股東授權代表合計4人,代表股份336,341,434股,占公司股份總數的56.2%。其中:

(1)參與本次股東大會現場會議的股東及股東授權代表共計4人,代表股份336,341,434股,占公司總股本的56.2%;

(2)參與本次股東大會網路投票的股東人數0人,代表股份0股,如何用台北富邦銀行世界卡信用卡換現金?合法的台北富邦銀行世界卡換現金方式與途徑是?占公司總股本的0%。

公司部分董事、監事、高級管理人員、本所律師出席了本次股東大會。

本所律師認為,出席本次股東大會人員的資格符合《公司法》、《大會規則》及《公司章程》的規定。

三、本次股東大會的表決程序和表決結果

按照本次股東大會的議程及審議事項,以現場和網路投票相結合方式,對會議通知中列明的議案進行了審議,通過了以下議案:

1、審議通過了《金圓水泥股份有限公司關於為子公司申請銀行授信提供擔保的議案》。

表決結果:同意336,341,434股,占出席會議股東(含網路投票)所持有效表決權股份總數的100%;反對0股,占出席會議股東(含網路投票)所持有效表決權股份總數的0%;棄權0股,占出席會議股東(含網路投票)所持有效表決權股份總數的0%。其中單獨持有公司 5%以下股份的參會股東同意6,842,810股,占出席會議股東(含網路投票)所持有效表決權股份總數的20.34%;反對0股,占出席會議股東(含網路投票)所持有效表決權股份總數的0%;棄權0股,占出席會議股東(含網路投票)所持有效表決權股份總數的0%。

2、審議通過了《金圓水泥股份有限公司關於對外提供財務資助的議案》。

表決結果:同意336,341,434股,占出席會議股東(含網路投票)所持有效表決權股份總數的100%;反對0股,占出席會議股東(含網路投票)所持有效表決權股份總數的0%;棄權0股,占出席會議股東(含網路投票)所持有效表決權股份總數的0%。其中單獨持有公司 5%以下股份的參會股東同意6,842,810股,占出席會議股東(含網路投票)所持有效表決權股份總數的20.34%;反對0股,占出席會議股東(含網路投票)所持有效表決權股份總數的0%;棄權0股,占出席會議股東(含網路投票)所持有效表決權股份總數的0%。

3、審議通過了《金圓水泥股份有限公司關於繼續為太原金圓水泥有限公司與朔州金圓水泥有限公司提供擔保的議案》。

表決結果:同意336,341,434股,占出席會議股東(含網路投票)所持有效表決權股份總數的100%;反對0股,占出席會議股東(含網路投票)所持有效表決權股份總數的0%;棄權0股,占出席會議股東(含網路投票)所持有效表決權股份總數的0%。其中單獨持有公司 5%以下股份的參會股東同意6,842,810股,占出席會議股東(含網路投票)所持有效表決權股份總數的20.34%;反對0股,占出席會議股東(含網路投票)所持有效表決權股份總數的0%;棄權0股,占出席會議股東(含網路投票)所持有效表決權股份總數的0%。

公司按照法律、法規和《公司章程》的規定進行了計票和監票。上述議案經股東依法表決,符合法律、法規和《公司章程》的規定。

本所律師認為,上述議案與本次股東大會會議通知相符,本次股東大會表決程序符合《公司法》、《大會規則》及《公司章程》之規定,會議通過的上述決議合法有效。

四、關於股東大會提出臨時議案的情形

經本所律師見證,本次股東大會未發生股東提出臨時議案的情形。

五、結論意見

綜上所述,本所律師認為,公司2015年第五次臨時股東大會的召集和召開程序、出席會議人員資格及表決程序等事宜,均符合《公司法》、《大會規則》及《公司章程》之規定,股東大會通過的決議合法有效。

上海東方華銀律師事務所負責人: 吳東桓

經辦律師:王建文、黃勇

2015年9月24 日

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